证券代码：688533    证券简称：上声电子         公告编号：2024-074 债券代码：118037    债券简称：上声转债           苏州上声电子股份有限公司 关于“上声转债”预计触发转股价格向下修正条件的                   提示性公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。   重要内容提示： 份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%（即 25.14 元/股），存在触发《苏州上声电子 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》                           （以下 简称《募集说明书》         ）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若 触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格，并及时履行信息披露义务。   根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向 下修正条件的相关情况公告如下：    一、可转债发行上市概况    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公 司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 520 万张， 每张面值 100.00 元，发行总额 52,000 万元，扣除不含税发行费用人 民币 1,232.92 万元，实际募集资金净额为人民币 50,767.08 万元。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 6 日至 2029 年 7 月 5 日。    经《上海证券交易所自律监管决定书》                    （〔2023〕164 号）同意， 公司 52,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上交所挂 牌交易，该可转换公司债券证券简称为“上声转债”，证券代码为 “118037”。    根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“上声 转债”自 2024 年 1 月 12 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日，初始转股价格为 47.85 元/股，最 新转股价格为 29.58 元/股。    因公司实施 2023 年年度权益分派方案，                        “上声转债”转股价格自 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州 上声电子股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“上声转 债”转股价格的公告》。    因公司股票截止 2024 年 5 月 21 日出现在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形， 已触发“上声转债”转股价格的向下修正条件。公司于 2024 年 6 月 声转债转股价格的议案》           ，同意将“上声转债”转股价格由 47.54 元 /股向下修正为 29.58 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份 有限公司关于向下修正“上声转债”转股价格暨转股停牌的公告》。   二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况   在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表 决。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券 的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价 格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。   如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊 登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等 有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）， 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。   若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之 前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。   三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明   自 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 31 日，公司股票已有 10 个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 25.14 元/股），若未来 12 个交易日内有 5 个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计将会触发转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发 转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会 审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修 正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规 定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。   四、风险提示   公司将根据募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发“上 声转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风 险。   五、其他事项   投资者如需了解“上声转债”的其他相关内容，请查阅公司于 《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》。   联系部门：证券部   联系电话：0512-65795888   电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com   特此公告。                        苏州上声电子股份有限公司董事会

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